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2019年中の疑わしい取引の届出状況(警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書 令和元年 概要版」より引用)
マネーロンダリング対策の変遷、2019年10月頃実施予定の第4次FATFとは?
2019年3月8日
投資詐欺などの利殖勧誘事犯、被害額年間1000億円超で前年比3倍以上
2020年3月27日